Тег: конвертаційний центр

У Полтаві СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який «обслуговував» низку підприємств реального сектору економіки зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей. У ході досудового розслідування оперативники спецслужби ...

Міжрегіональний конвертаційний центр, через який проконвертовано понад 100 млн грн, ліквідовали працівники податкової міліції ГУ ДФС Полтавської області спільно з працівниками служби безпеки під процесуальним керівництвом прокуратури. Про це передає ...

Крюківський районний суд Кременчука виніс вирок двом кременчужанам та мешканцю Кіровоградщини Андрію СЛАСТІНУ, Олені КАЗАКОВІЙ та Олександру ДОВГОПОЛУ. 8 лютого суддя Олександр Маханьков затвердив їхні угоди з прокурором ...

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою припинили у Полтаві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що встиг перевести у готівку понад 40 мільйонів гривень. За даними відомства, «конверт» обслуговував ...

У Полтавській області співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 70 млн. грн.  Про це на своїй сторінці у ФБ повідомив перший заступник голови фіскальної ...

Працівниками податкової поліції ГУ ДФС у Полтавській області задокументовано й припинено діяльність організованої злочинної групи у складі мешканців Кременчука й Кременчуцького району. Встановлено, що учасники ОЗГ діючи від ...

Загальний обіг незаконно проконвертованих коштів становить понад 113 млн грн. Протиправну діяльність конвертаційного центру, що спеціалізувався на виведенні у «тінь» бюджетних коштів, виділених на відновлення об’єктів інфраструктури Донбасу, ...

Працівники прокуратури Полтавщини спільно зі співробітниками УСБУ в області та Головного управління ДФС України у Полтавській області викрили конвертаційний центр з обігом у понад 44 млн. грн., інформує прокуратуру області. ...

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області ліквідували конвертаційний центр та виявили факти незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами одного із його підприємств — вигодонабувачів. В рамках розслідування кримінального ...

 За час діяльності вказаного конвертаційного центру  втрати державного бюджету склали близько 18 млн гривень. Оперативні працівники та слідчі фінансових розслідувань ДФС у Полтавській області викрили діяльність організованої злочинної групи. За даними ...