Міжрегіональний конвертаційний центр, через який проконвертовано понад 100 млн грн, ліквідовали працівники податкової міліції ГУ ДФС Полтавської області спільно з працівниками служби безпеки під процесуальним керівництвом прокуратури.

Про це передає прокуратура Полтавської області.

Організаторів «конвертаційного центру» правоохоронці встановили під час досудового розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Відомо, що підозрювані протягом 2018-2019 років на території м.Києва, Рівненської, Львіської, Херсонської, Запорізької областей створили 27 підконтрольних суб’єктів господарювання.

Вони надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, здебільшого переможців тендерних закупівель і отримувачів бюджетних коштів різних регіонів України.

Схема роботи «конвертаційного центру» полягала в наступному: на розрахункові рахунки фіктивних підприємств СГД реального сектору економіки перераховували кошти у вигляді оплати за нібито поставлені товари і надані послуги, які організатори схеми знімали готівкою та повертали замовникам, за винятком 10-12 % від проконвертованої суми, які залишали в якості своєї винагороди.

За результатами проведених 12 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту організаторів «конвертаційного центру» вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 760 тисяч грн, 11 печаток фіктивних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, що підтверджують злочину діяльність, а також комп’ютерну техніку, носії інформації, чекові книжки, банківські картки.