По подозрению в правонарушении полтавские и кременчугские милиционеры задержали 27-летнего регионального директора одной из организаций. Мужчина находился в Кременчуге своем офисе на рабочем месте, когда за ним пришли правоохранители. В милиции подозревают, что этот мужчина является одним из главных организаторов финансовой аферы.

Сейчас устанавливаются другие лица, которые могут быть соучастниками подозреваемого. На все имущество наложен арест, счета заблокированы, размеры ущерба тоже устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба УМВД Украины в Полтавской области, "кредиторы" промышляли на территории пяти областей Украины: Полтавской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской. Установлено, что они обманули уже около 1000 человек. После разоблачения аферистов число пострадавших продолжает расти – в милицию ежедневно обращается десятка два людей с просьбой вернуть утраченные средства, которые они как первичные страховые взносы заплатили мошенникам.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что "кредиторы" ЧП ТФК "Актив", ООО "Б.А.Н.К. Народный ", ООО "Доверие БАН.К ", ООО" Торгово-финансовая компания "Европейский кредит" и ООО "Архбудекспертиза" оформляли человеку кредит и требовали уплаты первичного страхового взноса. Через два часа после уплаты клиентам предоставлялись кредитные карточки одного из банков для создания иллюзии, что эти организации действительно являются финансовыми учреждениями.

Когда люди обращались с информацией, что они не получили денег, менеджеры кредитных союзов, обладая навыками психологического воздействия, которые они освоили на специальных тренингах, организованных владельцем структуры, уверяли людей, что средства поступят в ближайшее время.

Так продолжалось почти полгода.

Получив оперативную информацию о подобных аферах, милиционеры принялись за работу. Вскоре были установлены первые жертвы финансовых махинаций. Чтобы вывести злоумышленников "на чистую воду", был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий. На завершающей стадии работниками отдела Государственной службы по борьбе с экономической преступностью был проведен ряд обысков, в результате которых изъяты документы, подтверждающие мошеннические действия этих учреждений, – сообщил начальник УМВД Украины в Полтавской области Эдуард Федосов. – Во время их изучения было установлено, что количество владельцев "виртуальных" кредитов составляет около 1000 человек. Подавляющее большинство из них – доверчивые жители районов Полтавской области. В общем, кредитные союзы действовали на территории Полтавской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

По факту признаков совершения уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах) начато досудебное расследование. За мошеннические действия в крупных размерах подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Милиция Полтавщины обращается к пострадавшим от финансовых махинаций вышеуказанных кредитных союзов, а также тех, кто может сообщить любую полезную информацию по этому поводу, с просьбой написать соответствующие заявления, или позвонить на номер 102.
“Кременчуг Today”