Сьогодні чинний ліміт складає 150 тисяч гривень на місяць для фізичних осіб з картки на картку. Це має перешкодити роботі «тіньової економіки», зокрема, обмежити можливості грального бізнесу, онлайн-казино.

Як можна підтвердити свої доходи

Підтвердження доходів передбачає отримання документів/інформації в електронній формі:

•     сформовані клієнтом довідки ОК5 та ОК7;
•     податкова декларація;
•     зарплатні відомості;
•     підтвердження зарахувань від державних органів;
•     підтверджені прибутки членів сімей;
•     документи, що підтверджують волонтерську діяльність.

Українці, які мають потребу здійснювати перекази на суму більше за 150 тисяч гривень зобов’язані надати до банку документальне підтвердження доходів під час встановлення/перегляду ділових відносин.

Якщо з паперами буде усе гаразд, банки скасують ліміти для цього клієнта, або встановлять їх у розмірі, що відповідає потребам клієнта. Зокрема контролюватимуть суми надходжень на рахунки.