Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо колишніх топпосадовців банку «Фінанси та Кредит», який належить проросійському олігарху Жеваго. Посадовці підозрюються у розтраті майна банку у складі злочинної організації на суму понад 608 мільйонів гривень. Обвинувальний акт направлено до суду.

У ході розслідування встановлено, що один з акціонерів банку у період з 2007 по 2015 рік організував протиправну схему кредитування підконтрольних йому компаній для виведення коштів банківської установи на офшорні компанії для їх подальшої легалізації. Функціонування схеми забезпечувалось підконтрольними та лояльними акціонеру високопосадовцями банку та довіреними особами, повідомляє прес-служба ДБР.

Лише по одному з епізодів злочинної діяльності збитки банку, через кредитування підконтрольної акціонеру компанії, склали понад 608 мільйонів гривень.

Учасники злочинної організації намагалися придати своїм діям вигляду законності та замаскувати протиправне походження коштів, одержаних внаслідок оборудки. Для цього вони протягом 5 років уклали до основного кредитного договору понад сотню додаткових угод, якими поступово та безпідставно збільшили позичальнику кредитний ліміт. Банк при цьому не отримав будь-якої ліквідної застави.

Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Жеваго вже намагалися арештувати у Франції та відправити до України, але олігарху вдалося “вирішити питання” у місцевому суді.

Жеваго має важелі впливу на суди й правоохоронні органи, а також фактично контролює Полтавську обласну раду,  місто Горішні Плавні та кілька навколишніх громад. Головним завданням Жеваго упродовж багатьох років є захоплення влади і в Кременчуці.

Жеваго продовжує контролювати групу ЗМІ у Кременчуці

Проросійський олігарх-утікач Жеваго продовжує фінансувати ТК “Візит”, видання “Телеграф” та “Кременчуцьку газету”. Координує їх роботу родина депутата міської ради Богдана Лазоренка.

Мама Лазоренка Леся є головним редактором «Телеграфа», батько Руслан контролює «Візит», а сам Богдан – «Кременчуцьку газету». До того ж Лазоренко дружить з народним депутатом Княжицьким і через нього забезпечує вихід на всеукраїнські ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Богдан Лазоренко отримує гроші через структури олігарха та проживає в Кременчуці в елітній квартирі, яка належить Жеваго.

Читайте також:

Ще один російський слід Жеваго: постачали до росії вантажівки і допомагали ворожій «оборонці»

Джерело фото: 24 канал