З власних джерел «Полтавщині» стало відомо, що правоохоронці провели обшуки у інстаграм блогерів Іллі Крамера та кременчужанки Марини Манюненко (Ricci), які активно рекламували на своїх сторінках фінансову піраміду S-Group.

Наприкінці травня журналісти писали про інстаграм-блогерів з мільйонною аудиторією, які заманюють людей у нову фінансову піраміду під назвою S-Group. У статті журналісти детально описали, які ознаки фінансової піраміди має цей фонд.

Для історії були збережені імена місцевих інстаграм-блогерів, які активно заманювали людей у піраміду. Згодом, як ми і прогнозували, у S-Group почалися проблеми з виводом коштів, а блогери підчистили історію своїх публікацій і прибрали згадки про фонд.

Фактично першим, хто почав просувати фонд S-Group у Полтавській області, був полтавський блогер Ілля Крамер (@kramerilya). Також заманювали у піраміду блогерка з Кременчука Марина Манюненко (псевдонім Marina Ricci, @marinaricci_official) та її колишня помічниця по магазину Марина Белова (@marina.belovaa).

Активно рекламували піраміду колишній слідчий з Нових Санжар Максим Новіков (@maksss_novikov), друг Іллі Крамера Сергій Симянко (@sergeu_simyanko), полтавська бьюті-блогер Альона Іщенко (@alena_ischenko_life) та адвокат з Кременчука Роман Григораш (@roman_hrygorash).

Найслабшим місцем фінансової піраміди S-Group був гаманець S-Wallet. Вкладники заводили гроші у фонд, купуючи популярну криптовалюту USDT. Далі через гаманець S-Wallet обмінювали її на криптофантик SWCT, яка використовувалася для всіх операцій на платформі S-Group, та тішилися великими нарахованими процентами. Але щоб вивести гроші з фонду, вкладникам потрібно було зробити все у зворотному напрямку: обміняти криптофантик SWCT на USDT, а вже USDT через біржу конвертувати у реальні гроші.

Журналісти попереджали, що як тільки «щось трапиться» із гаманцем S-Wallet, вкладники залишаться власником лише певної суми у криптовалюті SWCT, яку не зможуть продати через жодну біржу.

В результаті так і сталося. Приблизно за 10 днів після публікації статті один із вкладників S-Group повідомив редакції про те, що не може «вивести» свої гроші з фонду. Спочатку блогер Ілля Крамер пояснював, що ведуться технічні роботи на сайті, тому є певні проблеми, але скоро все налагодиться.

Трохи згодом блогери-лідери фонду повідомили про масштабний аудит S-Group. Жоден з блогерів не міг назвати термін — скільки триватиме перевірка і що саме перевіряють аудитори.

З власних джерел «Полтавщині» стало відомо, що в п’ятницю, 29 вересня, поліція провела обшуки в інстаграм-блогерів, зокрема й з Полтавщини, які активно заманювали людей у фінансову піраміду. За нашою інформацією, обшуки проводили зокрема у кременчужанки Марини Манюненко (псевдонім Ricci) та полтавця Іллі Крамера. Їм інкримінують шахрайство (ст. 190 КК).