1 червня правоохоронці затримали так званого «смотрящого». Трьох його спільників поліцейські затримали у Дніпрі.

«Смотрящий» за містом Полтавою організував діяльність угруповання. У спільники залучив осіб із кримінальним минулим, які здійснювали протиправну діяльність за вказівкою «авторитета».

Угруповання «спеціалізувалося» на шахрайстві та вимаганні для поповнення «общака». Для цього зловмисники підшуковували своїх жертв серед платоспроможних громадян: ретельно продумували план вчинення злочинів та реалізацію шахрайських схем.

Поліція задокументували ряд злочинних епізодів. Серед них — заволодіння коштами підприємця, який займався продажем одягу з Європи через службу доставки однієї з компаній. Запевнивши чоловіка у надійності підставної особи для здійснення спільної підприємницької діяльності, фігуранти заволоділи майже 500 тис. гривень постраждалого. Надалі висунули йому вимогу щомісяця сплачувати їм 30 тис. грн.

Щоб отримати 75 000 гривень від ще одного потерпілого, ділки силою посадили його до автомобіля та вивезли до лісу. Били потерпілого, поки він не погодився віддати озвучену фігурантами суму.

Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Окрім того, дії лідера додатково кваліфіковані за ч. 2 ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.