Офіс Генпрокурора у рамках провадження щодо розтрати понад 2,5 млрд грн банку “Фінанси та Кредит” передав до Національного Агентства розшуку та менеджменту активів (АРМА) арештоване під час розслідування майно.

Про це повідомила у Facebook Генпрокурор Ірина Венедіктова.

“Це активи, що належали кінцевому бенефіціарному власникові банку: корпоративні права, грошові кошти та 26 об’єктів нерухомості загальною площею понад 22 тис м кв, зокрема, оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні приміщення, розташовані у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави та Кривого Рогу.

Як відомо, бенефіціарним власником банку є Жеваго.

“У разі ухвалення судового рішення про їх конфіскацію, активи та накопичені з відповідної суми відсотки будуть перераховані до державного бюджету”, – підкреслила Венедіктова.

Вона додала, що прокурори Офісу Генпрокурора наразі аналізують отриману інформацію про втручання в роботу органів правопорядку та судів.

“Якщо ці дані знайдуть своє об’єктивне підтвердження і в кримінально-процесуальному аспекті, прокурори негайно внесуть відповідні відомості до ЄРДР щодо зазначених осіб, які відстоювали інтереси підозрюваних у цій справі”, – зазначила Генпрокурор.

У жовтні 2020 року прокурори повідомили про підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах колишньому заступнику голови правління банку “Фінанси та Кредит”. За даними слідства, він був причетний до розтрати коштів банку.

Нагадаємо: 

Київський суд скасував обмеження, які були накладені на 50,3% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (Ferrexpo Poltava Mining), який належить Ferrexpo AG Switzerland Костянтина Жеваго.

У червні Печерський районний суд Києва знову встановив обмеження в розмірі 50,3% акцій Полтавського ГЗК, що належать гірничорудній компанії бізнесмена Костянтина Жеваго Ferrexpo AG, єдиному акціонеру ПГЗК.

У січні 2020 року український суд встановив обмеження у розмірі 50,3% акцій Ferrexpo Poltava Mining (Полтавський ГЗК), який належить Ferrexpo AG Switzerland, єдиному акціонеру FPM. Згодом Апеляційний суд Києва зняв арешт.