Полтавський ГЗК замовляє супровід вантажів у порту Південний фірмі ТОВ «СМТ Южний Лтд» родича колишнього мера Одеси, яка фігурує в ряді кримінальних справ. Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів суду.

Йдеться про бізнес племінника колишнього мера Одеси Руслана Боделана Ігоря. В цілому в зону контролю Ігоря Боделана входять близько 15 компаній, які займаються всім – від будівництва до аудиту, громадського харчування та брокерських послуг.

Але журналісти вирішили зупинитися поки на одній – брокерській конторі ТОВ «СМТ Южний Лтд», яка з 2015 року фігурує, як мінімум, в дев’яти кримінальних виробництвах за фактом незаконного експорту та ухилення від податків в особливо великих розмірах, і фірма виступає там як «сірого» брокера.

Одним з клієнтів Боделана є також група компаній Ferrexpo екс-нардепа Костянтина Жеваго, в якій також працює і має частку депутат Полтавської облради Дмитро Спатар. Компанія експортує окатиші та працює і з групою TIS, і з ДП «МТП «Южний», Саме за допомогою цих фірм компанії Жеваго роблять митне оформення своїх вантажів.

Однак компанія замішана в ряді корупційних схем. Практично всі кримінальні справи пов’язані з експортом, а крім ТОВ «СМТ Южний Лтд» там фігурують ТОВ «ТІС-Зерно» та ТОВ «ТІС-Міндобрива». Ухиляються від податків експортери  по-різному: хтось за рахунок фіктивних угод перепродажу зводить ПДВ до нульової ставки, хтось за рахунок таких же угод взагалі «втрачає» виробника, що дозволяє тому відвести урожай «в тінь» і економити десятки мільйонів гривень на податок на прибуток, а хтось купує зерно за готівку і не вносить це в бухгалтерію, експортуючи його за підробленими документами.

Як використовує тіньові схеми підприємство Жеваго, варто розібратися слідчим.

Читайте також:

Жеваго заказал Малецкого

ЗМІ Жеваго сіють у Кременчуці паніку, поширюючи вигадки про коронавірус

Поховані живцем: історія села Єристівка, яке знищує Жеваго

На підприємстві Жеваго замовили велику партію червоної ікри