Согласно материалам уголовного производства Главного следственного управления Национальной полиции, в течение 2011-2015 годов украинские банки вывели из Украины более 400 млрд. грн. с помощью представителей австрийского Meinl Bank AG.

Средства владельцы банков размещали на корреспондентских счетах австрийского финучреждения для дальнейшей легализации в странах Европейского союза.

Из-за  столь масштабной финансовой аферы не уплачивались налоги, а отечественные банки, подвергшиеся банкротству, переводили убытки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

В список финансовых учреждений, которые переводили значительные суммы на корсчета Meinl Bank AG, полиция включила банк “Таврика” (переведено $26 млн), “Пивденкомбанк” (448,54 млн грн и $38 млн), “Автокразбанк” (106 млн грн), “Городской коммерческий банк” (59 млн евро), “Финростбанк” (72 млн  грн), “Терра Банк” ($40,4 млн), “Дельта Банк” ($87,3 млн), “Киевская Русь” ($50 млн), “Вернум Банк” (7 млн евро) и другие, включая банки “Кредит Днепр”, ” КБ “Хрещатик”, “Актив-Банк”.

Только по подсчетам ФГВФЛ и Национальной полиции, сумма невозвращенных средств с корсчетов Meinl Bank AG составила почти $750 млн и около 60 млн евро.

Однако общие потери могут быть значительно больше, поскольку финансовые сделки украинских банков с использованием австрийских счетов изучает не только Национальная полиция. Например, Генеральная Прокуратура отдельно расследует размещение банком “Финансы и кредит” (собственник – нардеп Константин Жеваго) $100 млн в Meinl Bank AG. А согласно судебному спору, который рассматривал Высший административный суд Украины, в этом же венском финучреждении лежало около 60 млн евро “Городского коммерческого банка”. В свою очередь, временное руководство “Интеграл-банка” недавно написало заявление в полицию о том, что бывший менеджмент осуществил растрату на 500 млн грн в пользу ООО “Энран-КМ”, ООО “Энран групп”, ПАО “ИФК “АРТ Капитал” и уже упоминавшегося Meinl Bank AG.

Схема вывода и присвоения средств украинских вкладчиков через венский Meinl Bank AG работала следующим образом: банки заключали с австрийским учреждением договора ответственного хранения и обеспечения, предоставляя в залог все суммы на корсчетах, включая проценты и последующие поступления. Залог служил обеспечением кредитов, Meinl Bank AG заключал с третьими лицами-офшорами, которые были связаны с владельцами украинских банковских учреждений. Среди них — Melfa Group LTD (Белиз), Tandice Limited, Tosalan Trading Limited, Agalusko Investment Limited, Winten Trading LTD (Кипр), Silisten Trading Limited, Nasterno Commercial Limited и другие.

Впоследствии после невыполнения заемщиками своих обязательств Meinl Bank AG через суд списывал средства в свою пользу.

Таким образом, конечной целью таких действий руководства банковских учреждений было получение неправомерной выгоды для владельцев офшорных компаний, которые, получив кредитные средства от Meinl Bank AG, не выполнили свои кредитные обязательства. Долги заемщиков погасили украинские банковские учреждения за счет средств их клиентов. По мнению представителей правоохранительных органов, эти финансовые сделки стали одним из основных факторов, которые привели к признанию перечисленных банков неплатежеспособными.

В числе этих банков, как известно, и банк “Финансы и Кредит”, принадлежащий Жеваго.

По материалам сайта “Обозреватель”