На Полтавщині у колишнього посадовця Держказначейства виявили необґрунтовані грошові активи на мільйони доларів – триває досудове розслідування

Полтавська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі колишнім начальником одного з відділів Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області (ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, чоловік, перебуваючи на посаді, подав до НАЗК декларацію за 2023 рік, в якій вказав готівкою грошові активи на понад 60 млн доларів США та 550 тис. гривень, а також отримані, як спадщину, від батьків дорогоцінні метали у злитках на суму понад 38 млн грн.

Наразі слідство перевіряє законність підстав набуття грошей, у тому числі від родичів, які займають державні посади в російській федерації, а також легалізацію майна.

Окрім цього, у рамках досудового розслідування в будинках, квартирах, гаражних приміщеннях і транспортних засобах, що перебувають у власності чи користуванні колишнього посадовця та його родичів, які мешкають на Полтавщині, проведено понад 30 обшуків.

Вилучено гроші, золоті пам’ятні монети, дорогоцінні годинники, мисливську і вогнепальну зброю, нагороди рф тощо. Зібрані матеріали скеровані до НАЗК для проведення повної перевірки декларації посадовця.

Після отримання висновку вирішуватиметься питання про повідомлення особі про підозру. Слідчі дії у кримінальному провадженні – ГУНП у Полтавській області, оперативний супровід – УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України.

Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура