На Полтавщине будут судить преступную группировку с оборотом 70 миллионов
7:31, 1 Лютого 2018
Налоговой милицией Полтавской области направлен в суд обвинительный акт по ОПГ, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС и расходов по налогу на прибыль и незаконной конвертации безналичных средств в наличные.
Общий оборот организованного ними конвертцентра составил около 70 млн гривен.
Для прикрытия незаконной деятельности был создан ряд субъектов хозяйствования, на расчетные счета которых предприятия – выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства за якобы поставку товаров, выполнение работ. В дальнейшем эти средства фигуранты получали в банковских учреждениях, после чего передавали заказчикам, за исключением вознаграждения в сумме 10-12% от обналиченной суммы.
При этом в бухгалтерском и налоговом учете подконтрольных транзитных и фиктивных предприятий отображалось изменение номенклатуры товара.
Правоохранителями установлены организатор и участники схемы. Между прокуратурой и подозреваемыми заключены соглашения о признании вины.
