Власника збанкрутілого банку “Фінанси і Кредит” Костянтина Жеваго, який за даними НБУ володіє 97,6% акцій банку, підозрюють у виведенні з банку $53,7 млн.

Про це свідчить ухвала Шевченківського районного суду Києва від 31 жовтня 2017 року.

У судових матеріалах йдеться, що у 2012-2015 роках посадові особи банку “Фінанси і кредит” за попередньою змовою з власниками цього банку і посадовими особами, і власниками кіпрської компанії Nasterno Commercial LTD заволоділи зазначеною сумою коштів банку.

Відзначається, що зловмисники діяли за наступною схемою.

Зазначені кошти були передані банком під заставу австрійському банку Meinl Bank AG в якості забезпечення під кредит, узятий Nasterno Commercial LTD. Також повідомляється, що ініціатором надання австрійським банком кредиту компанії Nasterno Commercial LTD були саме посадові особи банку “Фінанси і Кредит”.

У судовому рішенні також йдеться про те, що кредит так і не було повернуто компанією, оскільки банк був визнаний неплатоспроможним. Таким чином, австрійський Meinl Bank списав з його кореспондентського рахунку суму заборгованості.

Слідчі також вважають, що ще одним аргументом, що в цих махінаціях замішаний нардеп Жеваго, що підписання головою правління банку “Фінанси і Кредит” договору застави з Meinl Bank, а також приховування ним зазначених договорів від бухгалтерії і подальші дії не могли відбуватися без відома безпосередніх власників банку.

Читайте також:

Настоятель Киево-Печерской Лавры проклял Жеваго за кражу 2.5 млн долларов верующих

Суд взыскал с Жеваго 8 300 000 гривен

Как спасти украденное. Рецепт Константина Жеваго

Жеваго может сесть на пять лет за убыток государству в 17,5 миллиардов гривен

Жеваго таємно отримує зарплату в Британії та пенсію в Швейцарії

Константина Жеваго снова обвиняют в убийстве

Константин Жеваго «забыл» внести в декларацию яхту, личный самолет и спорткар

Чтобы отдать долги, Жеваго берет кредит на 500 миллионов долларов

Золотая кредитка Жеваго: олигарх в центре нового скандала

ГПУ: Правление Нацбанка помогло Жеваго вывести миллиард гривен из банка «Финансы и кредит»

Задолжавший кучу денег Жеваго поднялся на 10 пунктов в рейтинге богачей