Співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою припинили у Полтаві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що встиг перевести у готівку понад 40 мільйонів гривень.

За даними відомства, «конверт» обслуговував понад 30 комерційних структур на територіях Полтавської, Чернігівської та Київської областей. Підприємці, які займалися оптово-роздрібною торгівлею будівельними матеріалами і продукцією широкого вжитку, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Оперативники затримали організатора протиправної діяльності в обласному центрі під час передачі незаконно «відмитих» грошей одному з клієнтів конвертаційного центру. Під час обшуку в автомобілі ділка виявлено понад 400 тисяч гривень.

Тривають обшуки в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів угоди і підставних директорів. Рахунки підприємств, задіяних в схемі, заблоковані, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерська документація та комп’ютерна техніка, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.