Для банків змінили умови перевірки клієнтів.

З вересня 2017 року банки зобов’язали перевіряти клієнтів за новими стандартами. Крім первинної процедури ідентифікації, перевірки паспорта та ідентифікаційного коду клієнта, банки вимагатимуть документальне підтвердження джерел походження його коштів. Про це повідомила “Економічна правда”.

Документом, що підтвердить походження грошей, може бути довідка про доходи чи заробітну плату, документи про отримання спадщини чи продаж майна тощо.

Якщо клієнт не зможе надати додаткові документи для підтвердження легальності коштів, банк не матиме права допустити відповідну операцію.