Працівники прокуратури Полтавщини спільно зі співробітниками УСБУ в області та Головного управління ДФС України у Полтавській області викрили конвертаційний центр з обігом у понад 44 млн. грн., інформує прокуратуру області.

Так, четверо осіб підозрюються в тому, що упродовж 2015-2017 років надавали послуги зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки та незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, використовуючи при цьому створену транзитно-конвертаційну групу підприємств, передає УНН. Ймовірні втрати державного бюджету – майже 7,5 млн. грн.

У межах проведення досудового розслідування 16 червня 2017 року правоохоронці провели 20 обшуків в офісах, виробничих приміщеннях, автомобілях, за місцем проживання осіб, вилучивши печатки, банківські картки, чекові книжки, бухгалтерські та інші документи, а також комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

Окрім цього, на 61 розрахунковий рахунок у 16-ти банківських установах накладені арешти.

За фактом розпочали досудове розслідування.