З початку року у Полтавській області було виявлено шість фінансових злочинних операцій на суму близько 15 млн. 545 тис. грн. Про це повідомили у ДФС регіону.

Так, було складено 13 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, пов’язаних з одержанням коштів злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, зауважує УНН-Центр, одержаних злочинним шляхом обліковано ще одне кримінальне правопорушення за статтею 191 Кримінального кодексу України на суму більше, ніж 2 млн. 99 тис. грн.