Полтавский суд отказал в ходатайстве СБУ о доступе к счетам донецких террористов

Жители Донецка и Литвы перечислили на оккупированные территории Донбасса 3,5 миллиона долларов, заработанных на мошеннической схеме из казначейских облигаций, сообщает Depo.Полтава со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Однако, судья Октябрьского суда Полтавы Лариса Кулешова отказалась предоставлять СБУ доступ к счетам представителей Новороссии, которые размещены в “АКБ банке”. Об этом стало известно из судебного решения от 6 ноября 2015 года. В этом документе говорится, что расследование началось 8 июня 2015 года по статье “финансовый терроризм” (ч.1 ст. 256-5 Уголовного кодекса Украины). Уголовное производство проводит следственный отдел УСБУ в Полтавской области.

Досудебным расследованием установлено, что в 2013 году топ-менеджер “Автокразбанка” ввел схему легализации денежных средств путем перепродажи государственных казначейских обязательств между банками, физическими лицами-нерезидентами и сепаратистами. Как сказано в материалах следствия, схема имела систематический характер и была направлена на незаконное получение денежных средств для дальнейшего финансирования операций, направленных против конституционного строя в Украине.

В 2012 году Министерство финансов разместило и реализовало через Ощадбанк казначейские обязательства на предъявителя на сумму около 200 миллионов долларов (номиналом 500 долларов). Срок погашения – конец 2014 года. В течение 2012-2013 года “Автокразбанк” закупил в лиц-резидентов в казначейские обязательства на сумму 3,5 миллиона долларов по номинальной стоимости и перепродал по такой же цене четырем гражданам Литвы.

Эти лица, используя услуги “АКБ-банка” продали облигации гражданам Украины по заниженной стоимости. Впоследствии украинцы повторно продали их “АКБ-банка” уже по большей номинальной стоимости, получив таким образом официальный легализованный доход. Согласно выписки из уголовного производства, жители Донецка начиная с 2014 года осуществляли финансирование подготовки и вооружения боевиков “ДНР” и “ЛНВ” для совершения террористических актов. Деньги переводились с использованием банков Кременчуга и Севастополя.

Следствие просило суд получить доступ к банковским счетам всех установленных участников схемы. Полученные сведения должны помочь следствию с доказательной базой в выдвижении обвинения о финансировании террористической деятельности “ЛНВ” и “ДНР”. Однако суд отказал в этом. Судья Лариса Кулешова в ходатайство СБУ не установила достаточного и обоснованного подтверждения тому, что указанная информация, временный доступ к которой следователь просит предоставить, имеет важное значение для досудебного расследования, а другим путем получить информацию невозможно”.

Судья также отметила, что никаких доказательств в подтверждение манипуляций, осуществленных физическими лицами с казначейскими обязанностями на 3,5 миллиона долларов, в материалах ходатайства не содержится. В доступе к счетам отказано.