Работниками управления борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем (Главного управления Миндоходов в Полтавской области) составлено 14 материалов с признаками уголовных преступлений. В том числе – три по признакам преступления по ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Общая сумма выявленных легализованных доходов составляет более 4 млн грн, пишет “Tелеграф”.

Об этом сообщил и.о. начальника ГУ Миндоходов в Полтавской области Василий Храмов.

По его информации, в результате аналитической отработки и проведения документальных проверок составлено 3 справки по признакам уголовного преступления по ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) на общую сумму почти 3 млн грн.

Всего по материалам управления по борьбе с легализацией доходов ГУ Миндоходов в Полтавской области учтено 5 уголовных правонарушений, в том числе 1 – по ст.209 УК Украины и 2 – по ст.212 УК Украины.

По материалам уголовных правонарушений в бюджет возмещено более 400 тыс грн.

“Кременчуг Today”