Одним з кременчуцьких підприємств у 2012 році внесено зміни до установчих документів, у частині зміни засновника, керівника та бухгалтера. За повідомленням штабу ВПМ Кременчуцької ОДПІ, в ході відпрацювання наявної інформації, відділом податкової міліції м. Кременчука було опитано директора підприємства – громадянина М., який повідомив, що в лютому 2012 року в нього та його дружини було викрадено паспорти. По факту звернення до міліції їх паспорти було поновлено шляхом надання нових.

“Згідно пояснень громадянина, відношення до діяльності підприємства, буцім-то ним заснованого, він не має, жодних договорів та документів не складав і не підписував та нікого не уповноважував діяти від його імені. Підприємства-контрагенти, з якими працювало "його" підприємство чоловіку не відомі,” – говориться у повідомленні штабу.

До податківців з міліції надійшла оперативна інформація про порушення двох кримінальних справ за фактом привласнення коштів шляхом оформлення та отримання 2 кредитів на викрадені документи вказаного громадянина.

Крім того, це фіктивне підприємство впродовж 5 місяців2012 року формувало податковий кредит іншим суб`єктам господарювання і сума цього кредиту сягає майже 13,5 млн. грн., в тому числі ПДВ – більш ніж на 2 млн. грн.

З метою припинення здійснення неправомірної діяльності фіктивного підприємства проведено перевірки. За результатами яких зменшено податковий кредит, що формувався іншими підприємствами (м. Києва, м. Полтави, м. Кременчука, м. Світловодська) для заниження сплати ПДВ до бюджету.

На даний час готуються матеріали для звернення до суду про скасування державної реєстрації змін до установчих документів підприємства та притягнення винних осіб до відповідальності.
“Кременчуг Today”