На Полтавщині викрили масштабне відмивання грошей російським генералом через бізнес-партнера Іллі Киви

1099
7
Відмивання коштів виявили під час розслідування справи щодо державної зради колишнього нардепа Іллі Киви. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

«Працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-майора, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок».

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Крім того, плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.

Як раніше повідомляв КременчукТoday, раніше на дачі цього російського генерала під Полтавою поселили дітей переселенців, які були вимушені виїхати з інших міст через війну.

 

1-450x395-4fd 3-450x395-4fd 5-450x395-4fd 6-450x395-4fd

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Дізнавайся новини Кременчука першим!
Підписуйся на наш Телеграм-канал та сторінку у Facebook

 

You may also like

На Полтавщині діяв конвертаційний центр з обігом у 500 мільйонів

Працівники ДБР припинили на Полтавщині діяльність «конвертаційного центру»,