ДБР заочно вручило Жеваго підозру в розтраті 2,5 мільярда
14:41, 27 Вересня 2019
Держбюро розслідувань заочно вручило підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярда гривень банку “Фінанси та Кредит”.
Про це повідомила у Facebоok перший заступник голови ДБР Ольга Варченко.
За її словами, під час досудового розслідування встановили, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках.
“Згодом між фінансовими установами (банком “Фінанси та Кредит” та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США, якими український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.
У 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку “Фінанси та Кредит” саме ті 113 мільйонів доларів. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк “Фінанси та Кредит” було оголошено неплатоспроможним”, – зазначила Варченко.
Нагадаємо, у серпні Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго “Фінанси та Кредит” про підозру в розтраті 2,5 млрд. грн. фінустанови. На причетність до злочину також перевіряли тодішнього народного депутата Жеваго.
Заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко тоді повідомила, що матеріали, зібрані слідством, дають підставу вважати що екс-заступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми із розтрати грошей банку.
Про підозру також було повідомлено п’ятьом топ-посадовцям банку, двох з яких зараз оголошено у міжнародний розшук.
Читайте також:
Директора КрАЗу можуть посадити на вісім років за борги перед армією. Жеваго пропетляє?
Жеваго зливає ворогам інформацію про пересування української військової техніки
Рейтинг компании Жеваго снижен из-за подозрений в отмывании денег
