Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку “Фінанси та Кредит” про підозру в розтраті 2,5 млрд. грн. фінустанови. На причетність до злочину перевіряють також народного депутата.

За словами заступниці голови Державного бюро розслідувань Ольги Варченко, під час досудового розслідування встановлено, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках.

Згодом між фінустановами (банком “Фінанси та Кредит” та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

Далі, у 2015 році, за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягують з рахунків банку “Фінанси та Кредит” саме ті 113 мільйонів доларів. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк “Фінанси та Кредит” було оголошено неплатоспроможним.

Розміщення коштів банку “Фінанси та Кредит” на кореспондентських рахунках в банках-нерезидентах впливало на ліквідність банку, що, зрештою, позначилося на його платоспроможності.

Маємо черговий успішний кейс. Одразу скажу – провадження резонансне. Сьогодні оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку “Фінанси та Кредит”. Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові із іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряємо народного депутата України, – зазначила пані Варченко

Як повідомляє заступниця голови ДБР, матеріали, зібранні слідством, дають підставу вважати що екс-заступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку.

Екс-заступнику голови правління інкримінують фіктивне підприємництво та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, начальнику управління – тільки розтрату, передає УкраїнськаПравда.