Викрито майже півсотні схем відмивання грошей

271
нет комментариев
av

У Полтавській області державі було відшкодовано 200 тис. грн за кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з незаконним обігом грошей.

Впродовж минулого року, за ініціативними матеріалами Головного управління ДФС Полтавщини, було виявлено 46 схем, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДФС у Полтавській області,

У 2018 році було складено 29 матеріалів з ознаками кримінального правопорушення. Працівниками ГУ ДФС Полтавщині обліковано сім кримінальних правопорушень на загальну суму майже 26 млн грн. До кримінальних правопорушень приєднано 14 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, в тому числі по дев’яти матеріалах 2017 року.

Сума відшкодованих збитків за кримінальними правопорушеннями складає 200000 гривень, передає Depo.Полтава.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Оставте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Так же по теме

Шахраї заробляли на фермерах до мільйону гривень на місяць

На Полтавщині кіберполіція України захопила злочинне угруповання, яке