Через завод Жеваго из Украины выводились десятки миллионов долларов, — ГФС

516
нет комментариев
жеваго

Офис крупных налогоплательщиков провел внеплановую проверку принадлежащего Жеваго ЗАО «Росава». По ее результатам было установлено нарушение требований валютного законодательства в части несоблюдения предельных сроков расчетов в сфере ВЭД и доначислено пени в размере 1 278,66 млн грн, пишет пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

За период с 2011 г.. ЧАО «Росава» по внешнеэкономическому контракту были перечислены на счет нерезидента 52,66 млн долл. США как авансовая оплата за товар, который так и не был поставлен. Аванс также не был возвращен, хотя одним из требований украинского валютного законодательства является возвращение валютных ценностей на территорию Украины в установленные сроки.

Скрыть вывод средств компании помог обслуживающий банк — ОАО «Банк «Финансы и Кредит», через который осуществлялось перечисление валютных средств и который вместе с ЧАО «Росава» входит в финансово-промышленную группу «Финансы и Кредит», бенефициарным владельцем которой является Константин Жеваго. Вместо этого, в соответствии с разделом 5 Инструкции о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями, утвержденной Постановлением Правления НБУ от 24.03.1999 года N 136, обслуживающий банк должен был предоставить налоговым органам информацию о выявленных в отчетном месяце фактах нарушений, в данном случае — по непоступлению выручки или товаров в установленные законодательством сроки.

Соответствующая информация от банка в налоговые органы не поступала. 17 декабря 2015 г. у банка была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности и начата процедура ликвидации банка Фондом гарантирования вкладов физических лиц. При проведении аудита Фондом гарантирования вкладов физических лиц на осуществление ликвидации АО «Банк «Финансы и Кредит» было установлено, что валютная операция ЧАО «Росава» с контроля не снята.Источник: https://censor.net.ua/n3060943

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Оставте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Так же по теме

Жеваго замовив команду Малецького

У вівторок до Кременчука прибули слідчі СБУ, щоб