Крюківський суд виніс вирок організаторам підпільного конверт-центру

230
нет комментариев
av

Крюківський районний суд Кременчука виніс вирок двом кременчужанам та мешканцю Кіровоградщини Андрію СЛАСТІНУ, Олені КАЗАКОВІЙ та Олександру ДОВГОПОЛУ.

8 лютого суддя Олександр Маханьков затвердив їхні угоди з прокурором і призначив по 50 тис. грн штрафу про це  стало відомо з реєстру судових рішень та офіційного сайту суду.

Згідно з матеріалами справи, група діяла у Кременчуці більше року. За цей час її учасники створили 3 фіктивних товариства: ТОВ «Мінард», ТОВ «Артедайн» та «Портек».

Зловмисники використовували реквізити цих підприємств, реєстраційні документи та печатки, щоби допомагати реальним фірмам прикривати незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, формувати податковий кредит та валові витрати із податку на прибуток.

З отриманої готівки 8-10% члени ОЗГ залишали собі. З цих грошей 50% забирав організатор «бізнесу», а 40% та 10% — його спільники. До своєї діяльності вони також долучили бухгалтера, яка не знала, чим саме займаються зловмисники.

Їхню діяльність припинили 4 жовтня 2017 року. Скільки саме коштів вдалося таким чином конвертувати, слідство не встановило.

За чотири місяці усі троє членів ОЗГ уклали із прокурором Валентином Болгаром угоди про визнання винуватості. Ці документи затвердив суддя Олександр Маханкьов. Він визнав організатора групи, 40-річного мешканця Кременчука винним в організації групи, яка займалася фіктивним підприємництвом (ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 ККУ). У якості покарання призначено штраф — 55 тис. грн.

Його спільників (49-річну кременчужанку та 69-річного жителя Кіровоградської області) визнали винними у фіктивному підприємництві, вчиненому організованою групою (ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 ККУ). Вони також мають сплатити штрафи — по 51 тис. грн кожний.

Цей вирок вже набрав законної сили, передає Полтавщина.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Оставте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Так же по теме

Кременчужанин претендує на посаду судді Антикорупційного суду

Перелік кандидатів на посади опублікували на сайті Вищої кваліфікаційної комісії