Фірма продавала нелегальне пальне заправкам

483
нет комментариев
екс

Співробітники податкової міліції в Полтавській області викрили схему, яка дозволила підприємству ухилитися від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах при виготовленні та реалізації паливно-мастильних матеріалів.
У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 212 КК України, було встановлено посадових осіб однієї з компаній Полтавської області, які протягом 2016-2017 років на виробничих потужностях підприємства шляхом регулювання тиску здійснювали випаровування різних фракцій сировини з метою отримання паливно-мастильних матеріалів, що підпадають під підакцизну групу товарів. Надалі отриману продукцію реалізували через мережі АЗС і сільськогосподарським підприємствам, у тому числі за готівкові кошти.
При цьому для прикриття незаконної діяльності фігуранти відображали в бухгалтерському та податковому обліку реалізацію суміші ациклічних, парафінових вуглеводнів та абсорбенту, але фактично реалізовували паливно-мастильні матеріали.
Такі дії призвели до ухилення акцизного податку в особливо великих розмірах.
За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, на виробництві та в індивідуальному сейфі, який підприємство орендує в одному з полтавських банків, вилучено 2959 євро і 184 693 долари США готівкою, ювелірні вироби й цінності, реєстраційні документи, документи фінансово-господарської діяльності та звітності, комп’ютерну техніку. Крім того, відібрано зразки з 234,6 тис. літрів ПММ вартістю понад 6,3 млн грн, які спрямовані на експертизу.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Оставте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Так же по теме

Затримали шахрая, який забирав гроші у обдурених кременчужан

Вчора у Кременчуці поліцейські затримали 29-річного немісцевого чоловіка.