Відтепер у банку треба доводити легальність доходів

1030
нет комментариев
багк

Для банків змінили умови перевірки клієнтів.

З вересня 2017 року банки зобов’язали перевіряти клієнтів за новими стандартами. Крім первинної процедури ідентифікації, перевірки паспорта та ідентифікаційного коду клієнта, банки вимагатимуть документальне підтвердження джерел походження його коштів. Про це повідомила “Економічна правда”.

Документом, що підтвердить походження грошей, може бути довідка про доходи чи заробітну плату, документи про отримання спадщини чи продаж майна тощо.

Якщо клієнт не зможе надати додаткові документи для підтвердження легальності коштів, банк не матиме права допустити відповідну операцію.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Оставте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Так же по теме

Кременчуцьких поліцейських підняли по тривозі

Поліцейські Кременчуцького відділу поліції зібралися по сигналу «Тривога».