Крюківський райсуд оштрафував злочинців на п’ять тисяч за порушення на два мільйони

230
нет комментариев
av

Працівниками податкової поліції ГУ ДФС у Полтавській області задокументовано й припинено діяльність організованої злочинної групи у складі мешканців Кременчука й Кременчуцького району.

Встановлено, що учасники ОЗГ діючи від імені засновників, керівників, головних бухгалтерів, підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості, використовували їхні реквізити для прикриття незаконної діяльності з ухилення від сплати та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Під час проведення обшуків за адресами розташування офісних приміщень підприємств, задіяних у злочинній схемі, та місць проживання учасників ОЗГ вилучено печатки фіктивних підприємств, не обліковані готівкові кошти, автотранспорт, документи фінансово-господарської звітності, чорнові записи по діяльності СГД-учасників конвертаційного центру, засоби зв’язку, комп’ютерна техніка і носії інформації.

У ході досудового слідства учасники ОЗГ беззаперечно визнали себе винуватими у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво у складі організованої злочинної групи).

Вироком Крюківського районного суду затверджено угоду щодо визнання винуватості вказаних осіб та призначено їм покарання у вигляді штрафу в розмірі від 4 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На підставі вказаного рішення суду проводяться контрольно-перевірочні заходи відносно підприємств, які користувалися послугами “конвертаційного” центру та ухилилися від сплати податків. За результатами цих заходів до бюджету вже стягнуто понад 2 млн. грн.

Крім цього, стосовно службових осіб 5 СГД-вигодонабувачів розпочаті кримінальні провадження за ознаками ст.212 КК України (умисне ухилення від сплати податків).

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Leave a Reply

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may also like

Виявлено мережу, що продавала палене пальне з краденої нафти

Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області