Викрита банда “чорних бухгалтерів”

877
av

Співробітники податкової міліції Полтавської області спільно з прокуратурою викрили діяльність групи осіб, які сприяли підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

В ході розслідування кримінального провадження була встановлена ​​група осіб, які організували міжрегіональну схему сприяння в ухиленні від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ за рахунок проведення операцій купівлі-продажу продуктів харчування з використанням реквізитів і банківських рахунків фіктивних підприємств.

Одне з підприємств на власних та орендованих земельних ділянках вирощувало цукровий буряк, з якої виготовлявся цукор. Документально відображалася його продаж на адресу фіктивних підприємств, зареєстрованих в різних регіонах України, хоча фактично він реалізовувався за готівку через підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Крім цього, зловмисники за допомогою фіктивних підприємств за безготівковим розрахунком закуповували цукор на заводах-виробниках. Накопичення придбаної таким чином продукції здійснювалося на складських приміщеннях в Полтаві, звідки вона транспортувалася до місць реалізації на території Полтавської та Дніпропетровської областей.

При цьому операції з купівлі-продажу цукру приватними підприємцями в бухгалтерському та податковому обліку взагалі не відображалися.

В результаті зазначеної діяльності державному бюджету було завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на суму близько 7 мільйонів гривень.

В ході проведених у Полтавській і Дніпропетровській областях обшуків було виявлено та вилучено майже 26,5 тисячі кілограмів борошна, понад 10,3 тисячі кілограмів цукру, понад 1,2 мільйона гривень готівкою, комп’ютерна техніка, п’ять автомобілів, фінансово-господарські документи і чорнові записи. Загальна вартість вилученого становить понад 4,4 мільйона гривень.

4 5 6 7 8 9

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Дізнавайся новини Кременчука першим!
Підписуйся на наш Телеграм-канал та сторінку у Facebook

 

You may also like

У гаражі міліціонера знайшли ретроавтівку з чотирма ящиками радянської горілки

У Полтавській області виявили покинутий автомобіль «Волга» ГАЗ-24-10