У Полтаві накрили міжнародний центр з відмивання коштів через кріптовалюту

354
нет комментариев
dfs-1

Співробітники поліції та державної фіскальної служби виявили міжнародну схему легалізації коштів з центром у Полтаві

Співробітники ГУНП спільно з фіскальною службою викрили міжнародну схему, яка легалізувала кошти за допомогою електронної криптовалюти bitcoin. Група мала «офіси» в трьох містах: Києві, Полтаві та Москві. Про це повідомили у прес-службі ГУНП міста Київ.

За версією правоохоронців, схема діяла наступним чином: клієнти в РФ, через полтавських кур’єрів-«заробітчан», конвертували «чорну» готівку в електронну криптовалюту та в зворотному напрямі — криптовалюту вже в «білу» готівку. Таким чином готівка легалізовувалась, адже тепер її походження пояснювалось «операціями з криптовалютою».

Сам «обмінник» жив за рахунок відсотків. Фігуранти справи вкладали прибуток в купівлю нерухомісті у новобудовах Полтави та Києва, а також в автомобілі преміум-класу.

Зауважимо, що головний «офіс» знаходився у Полтаві. Саме у цьому місті організатори «вербували» матеріально незабезпечених людей та переправляли їх до Москви, де дистанційно надавали вказівки, що їм робити далі.

У ході слідства правоохоронці провели 20 обшуків (з них три — у Києві), у ході яких вилучили комп’ютери, близько 15 млн. грн, а також пістолет «Stalker». Слідчі дії тривають.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Оставте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Так же по теме

Співробітника СБУ звинувачують у розголошенні державної таємниці

Прокуратурою Полтавської області спільно зі співробітниками Управління внутрішньої