«Ваш родич у поліції»: розповіли подробиці діяльності банди шахраїв

1032
нет комментариев
kiber-7

Як повідомляв КременчукToday, на Полтавщині затримано групу осіб, які видурювали у людей гроші за телефоном.

До складу цієї групи входили чотири особи, а їх «роботу» скеровував в’язень однієї із колоній на непідконтрольній Україні території. Зловмисники за схемою «ваш родич у поліції» виманювали у громадян гроші. Для отримання цих грошей шахраї використовували банківські картки. Поліція провела одночасно 10 санкційованих обшуків на території Харківської та Полтавської областей. Затримані всі учасники організованого злочинного угруповання. Про це повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

Зловмисників викрили у результаті проведення спільної спецоперації співробітники Слобожанського управління кіберполіції Національної поліції України, прокуратури Полтавської області, працівників поліції Полтавської та Харківської областей, а також батальйону поліції особливого призначення поліції Полтавщини.

Оперативники встановили, що організатор угрупування на даний час відбуває покарання на тимчасово окупованій території у виправній колонії Луганської області. До його обов’язків входила координація усієї діяльності групи: він організував «call-center» у виправній колонії, який телефонував потерпілим. Також цей зловмисник розподіляв гроші і давав вказівки на заволодіння шахрайським способом банківськими картками громадян. Саме з цих карток в подальшому його подільник знімав грошові кошти потерпілих.

Ще одна учасниця групи за допомогою системи WEB-банкінг «Ощад 24/7» «переприв’язувала» до свого мобільного телефону банківські картки громадян. Після цього вона знімала грошові кошти потерпілих та через термінал ПАТ КБ «Приватбанк» зараховувала їх на банківські рахунки.

Четвертий учасник групи заволодівав шахрайським шляхом банківськими картками, а також скуповував банківські картки АТ «Ощадбанк», які в подальшому використовувались в злочинній діяльності.

Під час проведення санкційованих обшуків поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, понад 70 сім-карт різних операторів, 42 карти АТ «Ощадбанк» та КБ «Приватбанк», на які постраждалі переказували грошові кошти, а також понад 400 чеків із банкоматів з підтвердженням успішного зняття грошових коштів. Крім того, поліцейські виявили чорнові записи з номерами карт та пін-кодами до них і так звану «чорну» бухгалтерію.

За сприяння Придніпровського управління кіберполіції накладено арешт на 17 банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк». На них заблоковано грошові кошти в сумі приблизно один мільйон гривень, одержані злочинним шляхом. Крім того, накладено арешти на 48 банківських карт, емітованих АТ «Ощадбанк».

Усі виконавці злочинного угруповання затримані у порядку ст. 208 КПК України. Їх підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Перелік банківських карток, які використовували у своїх шахрайських схемах зловмисники:

4749-7010-0794-4406 5167-4900-9558-6872 5167-49**-****-2355
4790-7010-0537-0183 4749-7010-0844-4928 5167-4910-0823-8155
4790-7010-0553-9936 5167-4900-8937-9714 4790-7010-0542-6993
5167-4900-8982-7936 5167-4910-0825-5878 5167-4910-0353-3733
4790-70**-****-8866 5167-49**-****-4401 4790-70**-****-7558
5167-4910-0463-2476 5167-4910-0351-6548 4790-7010-0555-3259
4790-7010-0852-2202 5167-4900-7257-1988 5167-4910-0251-3116
5167-4910-0304-1422 5167-4910-0750-0605 5167-4910-0315-5982
4790-7000-0288-5375 4790-7010-0727-2205 4790-7010-0476-3925
5167-4910-0884-9118 5167-4910-0900-4713 4790-7010-0036-6657
4790-7010-0605-2905 5167-4910-0701-5620 5167-4910-0945-2391
5167-4910-0192-4116 5167-4910-0715-5665 5167-4910-0729-5479
4790-7010-0297-4045 5167-4999-9009-7844 5167-4910-0364-3052
5167-4910-0072-9771 5167-4910-0821-7324 5167-4910-0714-6284
5167-4910-0109-3235 4790-7000-0891-1100 5167-4910-0105-2694
5167-4999-9028-2693 5167-4910-0807-9922 5167-4910-0081-7014
5167-4910-0875-9242 5167-4910-0577-1349

Департамент кіберполіції звернувся до усіх громадян, які стали жертвами шахрайських дій вказаної злочинної групи, з проханням надати на адресу Кіберполіції або ж на номер телефону гарячої лінії +38068-150-96-01.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Оставте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Так же по теме

У поліції розшукують зниклу пенсіонерку

Поліція Лохвицького району розшукує безвісти зниклу жительку с.