Генпрокуратура просить суд взяти під варту колишнього голову правління й заступника голови правління банку “Фінанси і Кредит”, яких підозрюють у зловживанні службовим становищем і заволодінні чужим майном.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

“Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи банку “Фінанси і Кредит” за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення договору поруки із нерезидентом України, перерахували на кореспондентські рахунки цієї установи грошові кошти у сумі майже 54 мільйонів доларів, що призначались як гарантії з боку Українського банка-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі”, – йдеться у повідомленні.

В подальшому, за даними ГПУ, внаслідок фінансових оборудок й не відображення їх у фінансовій звітності банку “Фінанси й Кредит”, кошти були втрачені, чим банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків в особливо великих розмірах.

Банк “Фінанси та Кредит” заснований в 1990 році. Його основним бенефіціаром виступає український бізнесмен, народний депутат, мажоритарій і CEO гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго, який за даною справою може отримати 12 років тюрьми.

У зв’язку з невиконанням задекларованих заходів щодо поліпшення ліквідності і відсутністю достатніх дій з боку власника банку для запобігання його неплатоспроможності, а також у зв’язку з невідповідністю вимогам банківського законодавства та нормативно-правових актів НБУ, регулятор відніс банк “Фінанси та Кредит” до категорії неплатоспроможних з 17 вересня 2015 року.

17 грудня НБУ ухвалив постанову про відкликання у нього банківської ліцензії та ліквідації.

Нацбанк заявляв про намір відсудити у Жеваго заставу рефінансування “Фінанси та Кредит”, яким стало особисте фінансове поручительство в розмірі 1,45 млрд грн.

Читайте також:

Константин Жеваго «забыл» внести в декларацию яхту, личный самолет и спорткар

В Англії готуються заарештувати майно Жеваго та інших олігархів

Жевагівський фонд роздає людям кістки

На КрАЗы снова устанавливают российские двигатели

Жеваго вивів гроші в ЛНР

КрАЗ и мясокомбинат замешаны во многомиллиардных махинациях олигарха Жеваго

Бирюков: Из-за КрАЗа были сорваны сроки формирования двух артиллерийских бригад

Жеваговская живодерня: на АвтоКрАЗе массово отстреливают собак