СБУ разоблачила предприятие, которое выводило средства в «тень»

377
нет комментариев
gr1

Полтавское предприятие было «звеном» в преступной схеме, благодаря которой было выведено в «тень» более 20 миллионов гривен.

Функционирование преступной схемы, по которой в «тень» было выведено более 22 миллионов гривен, разоблачила в Днепропетровской области Служба безопасности Украины.

Одно из частных предприятий Полтавы, занимающихся изготовлением и реставрацией гидронасосов, поставляло ряду горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области оборудование с отработанным ресурсом на 70 — 90 процентов как новое. Средства, полученные в результате сделки, переводились на счета фиктивных фирм и распределялись между должностными лицами Днепропетровских и Полтавских предприятий.

В течение 2015-2016 годов злоумышленники незаконно перевели в наличные более 22 миллионов гривен. Также полтавские дельцы систематически нарушали Закон Украины «О санкциях». В течение 2016 предприятие закупало гидронасосы в аффилированных компаний, проводило их ремонт и поставляло в адрес российских предприятий, включенных в санкционный список.

Во время обысков в жилых и офисных помещениях, которые использовали злоумышленники, сотрудники спецслужбы изъяли более 280 000 гривен, 76 000 российских рублей, 68 000 долларов США и 11 000 евро наличными, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделки.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Оставте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Так же по теме

Підозрюваних у вбивстві Кирпича судитимуть ще й за розбій та вимагання

Як ми повідомляли раніше, в Горішніх Плавнях 19