Навесні 2017 року в Англії очікується по-справжньому проривна реформа у сфері боротьби з фінансовими злочинами і корупцією – введення unexplained wealth order , – повідомляє Європейська правда.

Новий механізм дозволить англійським правоохоронцям арештувати сотні об’єктів нерухомості, які іноземці придбали в Англії за рахунок доходів незрозумілого походження.

Відповідний законопроект, Criminal Finances Bill, пройшов друге читання в Палаті громад і до 24 листопада повинен бути розглянутий у комітетах.

Не секрет, що Англія, і особливо Лондон – привабливе місце для інвестування іноземцями грошей, здобутих порівняно чесним шляхом. National Crime Agency Великої Британії оцінює щорічний оборот брудних грошей в Англії в 100 мільярдів фунтів стерлінгів (більше минулорічного ВВП України) – і ці гроші, в значній частині, йдуть на покупку дорогої нерухомості, предметів мистецтва, колекційних автомобілів, ювелірних виробів.

Досі, навіть маючи підозри у незаконному походженні грошей, англійська влада рідко могла щось вдіяти: для цього потрібний вирок у кримінальній справі або в країні походження коштів, або в Англії. Зрозуміло, що в реальному житті корупціонери мають багато можливостей блокувати або затягувати процес у себе на батьківщині практично до нескінченності.

Більш того, навіть якщо вирок вольовим зусиллям нової влади буде протиснутий, багато шансів, що іноземний кримінальний процес не буде відповідати англійським стандартам, і вирок не визнає англійський суд.

В результаті, будь-який арешт майна передбачуваного корупціонера міг не отримати підтримки вироком, а це означало, що держава повинна буде компенсувати збитки від арешту. У такій ситуації ризикувати англійцям не хотілося.

Тепер англійська погода може змінитися радикальним чином.

Criminal Finances Bill передбачає, що якщо у англійської влади є всього лише обґрунтовані підозри, що майно вартістю понад 100.000 фунтів було придбане за рахунок доходів від злочинної діяльності, суд може видати unexplained wealth order – зобов’язати власника майна розкрити джерело його придбання.

Такий наказ може відразу ж супроводжуватися арештом активів.

Якщо цей наказ суду ігнорується або виконується неналежним чином, на майно може буде звернене стягнення як на отримане за рахунок злочинних доходів (в тому числі на підставі Proceeds of Crime Act 2002).

Таким чином, закон більше не буде вимагати наявності вироку щодо власника майна і доказів, що майно придбане за рахунок доходів від злочину. Достатньо буде лише “розумних підстав підозрювати”, що майно отримане незаконним шляхом.

Отже, зважаючи на чисельні кримінальні справи та гучні скандали, які супроводжують останнім часом діяльність Жеваго, олігархові варто чекати на арешт його майна у Лондоні.  

Підстав для огрунтованих підозр у англійської поліції  більш, ніж достатньо.

Читайте по темі:

Луценко: один из жеваговских уже под стражей

Жеваго вивів гроші в ЛНР

КрАЗ и мясокомбинат замешаны во многомиллиардных махинациях олигарха Жеваго

Жеваго выводит деньги из Украины в Швейцарию

Жеваго замешан в грандиозном финансовом скандале с австрийским банком