В Кременчуге накрыли конвертационный центр с ежемесячным оборотом 75 миллионов

753
нет комментариев
сбу2

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговиками прекратили деятельность в Кременчуге конвертационного центра с ежемесячным оборотом более, чем 75 миллионов гривен.

Конвертцентр обслуживал более 20-ти коммерческих структур из Полтавской, Кировоградской, Киевской областей и столицы. Предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным бизнесом, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные.

сбу3

Правоохранители задержали организаторов при получении в кассе одного из коммерческих банков почти двух миллионов «отмытых» гривен. Во время обысков в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов и подставных директоров,  в автомобилях — сотрудники спецслужбы и прокуратуры обнаружили еще 3,3 миллиона гривен, приготовленные к выдаче клиентам.

сбу1

Как сообщает пресс-служба СБУ, у дельцов также изъято 20 печатей фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерскую документацию на проводимые «конвертом» теневые операции и компьютерную технику.

Правоохранители блокировали несколько банковских счетов, задействованных в работе конвертационного центра, и электронную отчетность фиктивных предприятий.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Оставте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Так же по теме

На Полтавщині зареєстровано лише два кримінальні провадження за сепаратизм

Слідчим відділом Управління у 2015 році з прокуратури