В Кременчуге накрыли конвертационный центр с ежемесячным оборотом 75 миллионов
14:56, 26 Квітня 2016
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговиками прекратили деятельность в Кременчуге конвертационного центра с ежемесячным оборотом более, чем 75 миллионов гривен.
Конвертцентр обслуживал более 20-ти коммерческих структур из Полтавской, Кировоградской, Киевской областей и столицы. Предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным бизнесом, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные.
Правоохранители задержали организаторов при получении в кассе одного из коммерческих банков почти двух миллионов “отмытых” гривен. Во время обысков в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов и подставных директоров, в автомобилях – сотрудники спецслужбы и прокуратуры обнаружили еще 3,3 миллиона гривен, приготовленные к выдаче клиентам.
Как сообщает пресс-служба СБУ, у дельцов также изъято 20 печатей фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерскую документацию на проводимые “конвертом” теневые операции и компьютерную технику.
Правоохранители блокировали несколько банковских счетов, задействованных в работе конвертационного центра, и электронную отчетность фиктивных предприятий.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.