На Полтавщине пытались незаконно легализовать 12 миллионов гривен

221
нет комментариев
wpid-20150628110157830.jpeg

Как рассказал и.о. начальника ГУ ГФС в Полтавской области Василий Храмов, работниками Государственной фискальной службы Полтавской области с начала года внесено 37 уведомлений в Банк данных о сомнительных финансовых операциях.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Полтавской области, по результатам аналитической отработки и проведения документальных проверок составлено 25 материалов по признакам уголовных преступлений, в том числе 7 с признаками преступления ст. 209 Уголовного кодекса Украины, общая сумма выявленных легализованных доходов составляет 12 миллионов 109 тысяч гривен.

Составлено 9 справок с признаками уголовного преступления по ст. 212 УК Украины на общую сумму уклонения от уплаты налогов на сумму 21 миллион 37 тысяч гривен.

В общем по материалам управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГФС в Полтавской области, учтено 7 уголовных правонарушений, в том числе 1 — по ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 2 уголовных правонарушениях по предикатным преступлениям (преступление, в результате которого были получены доходы, которые могут стать предметом преступления) и 4 уголовных правонарушениях по другим статтям.

"Кременчуг Today"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Оставте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Так же по теме

Средняя зарплата на Полтавщине составляет более четырех тысяч гривен

Среднемесячная номинальная заработная плата одного штатного работника за