4 миллиона «отмытых» гривен обнаружили налоговики Полтавской области

314
нет комментариев
wpid-247571_pereraspr_deneg.jpg

Работниками управления борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем (Главного управления Миндоходов в Полтавской области) составлено 14 материалов с признаками уголовных преступлений. В том числе — три по признакам преступления по ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Общая сумма выявленных легализованных доходов составляет более 4 млн грн, пишет «Tелеграф».

Об этом сообщил и.о. начальника ГУ Миндоходов в Полтавской области Василий Храмов.

По его информации, в результате аналитической отработки и проведения документальных проверок составлено 3 справки по признакам уголовного преступления по ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) на общую сумму почти 3 млн грн.

Всего по материалам управления по борьбе с легализацией доходов ГУ Миндоходов в Полтавской области учтено 5 уголовных правонарушений, в том числе 1 — по ст.209 УК Украины и 2 — по ст.212 УК Украины.

По материалам уголовных правонарушений в бюджет возмещено более 400 тыс грн.

«Кременчуг Today»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Оставте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Так же по теме

За возвращение изъятой водки налоговик потребовал 2 500 долларов

В Полтавской области сотрудники Департамента по расследованию особо