Нацбанк через отмывание денег забрал лицензию на валютные операции у “Актабанка”

Нацбанк отозвал лицензию на проведение валютных операций у днепропетровского “​​Актабанка”. Об этом говорится в письме НБУ, сообщает УНИАН .

“Согласно распоряжению Национального банка от 22 мая № 299-р, генеральную лицензию на осуществление "Актабанком" валютных операций отозвана”, – отмечается в письме.

Нацбанк объясняет свое решение нарушениями банком требований действующего законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Напомним, по сообщениям СМИ “Актабанк” принадлежит днепропетровскомe мильтимиллионерe Вадиму Ермолаеву, который является директором корпорации “Алеф” (вино “Золотая амфора”, коньяки “Жан-Жак”, “Клинков”).
“Кременчуг Today”

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.