Дата видачі ліцензії на використання інвалюти має передувати даті здійснення валютної операції

239
нет комментариев

Як отримати індивідуальну ліцензію на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу?

Для отримання ліцензії заявник має подати Національному банку такі документи:

— заяву про видачу ліцензії (додаток 1);

— виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та довідку про взяття на облік як платника податків (для платників податків) або їх копії, засвідчені нотаріально або державними органами, які видали документи, — для юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців і представництв нерезидентів в Україні;

— копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять: прізвище, ім’я, по батькові (якщо є), дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце реєстрації; копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків або документа про відсутність цього номера (для платників податків) — для фізичних осіб, які не є підприємцями;

— довідки уповноважених банків з реквізитами рахунків, які заявник використовуватиме для здійснення валютної операції;

— оригінали або копії документів, на підставі яких виникли зобов’язання в іноземній валюті (договори, листи, рахунки, клопотання відповідного центрального органу виконавчої влади України або відповідного державного органу іноземної держави тощо). Якщо такі документи відсутні, то резиденти — юридичні особи та фізичні особи — підприємці подають копію бізнес-плану, під час реалізації якого виникнуть зазначені зобов’язання;

— висновок територіального управління Національного банку за місцезнаходженням (місцем проживання) заявника про дотримання заявником вимог ліцензій та цього Положення (якщо заявник має місцезнаходження /місце проживання/ на території України і якщо такі ліцензії видавалися протягом поточного та попереднього років). Такий висновок управління передає заявнику в письмовій формі протягом двох тижнів з дня отримання письмового звернення від останнього. У висновку має зазначатися інформація про відсутність порушень або про види порушень, допущених заявником, і заходи, що були застосовані у зв’язку з цим до нього.

Національний банк має право запитувати й отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, що потрібні для з’ясування обставин щодо проведення валютної операції (п. 2.1 Положення №483 ).

Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення валютної операції. Строк, який за умовами ліцензії надається її власнику для здійснення валютної операції, не може перевищувати одного календарного року з дати видачі ліцензії. Початок строку дії ліцензії не може встановлюватися раніше від дати видачі ліцензії.
Министерство доходов и сборов Украины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Оставте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Так же по теме

Хлопця, що зірвався з балкона, лікуватимуть безкоштовно

Вчора КременчукToday повідомляв про те, що 25-літній хлопець